紀檢動(dòng)態(tài)
公司風(fēng)險內控法務(wù)合規一體化建設工作有序推進(jìn)
作者:賈運濤
來(lái)源:紀檢審計部
發(fā)布時(shí)間：2024-10-18
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">自9月19日公司風(fēng)險、內控、法務(wù)、合規一體化建設工作開(kāi)展以來(lái)，紀檢審計部牽頭建立了風(fēng)險、內控、法務(wù)、合規一體化專(zhuān)項工作群，及時(shí)將天職會(huì )計師事務(wù)所工作組的階段性成果交付公司各部室及相關(guān)單位審核，經(jīng)雙方溝通后對成果資料進(jìn)行再次優(yōu)化。目前公司風(fēng)險、內控、法務(wù)、合規一體化建設工作正在有序推進(jìn)中。</span>
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<img alt="" src="/upload/202410/20241018145552_5806.jpg" width="768" />
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">這一階段，工作組完成了以下工作包括：一是對部室負責人、領(lǐng)導班子成員進(jìn)行了訪(fǎng)談。二是根據外規、交投集團、高開(kāi)集團相關(guān)制度進(jìn)行公司的制度對標和診斷，形成診斷問(wèn)題清單。三是梳理了公司所有的業(yè)務(wù)制度，完成了對養護管理、調度管理、綜合辦公管理、資產(chǎn)管理、采購管理等24項業(yè)務(wù)流程的內控矩陣編制和流程圖繪制工作；同時(shí)形成法規制度庫、合規審查清單和風(fēng)險數據庫。下一步工作將完成全部業(yè)務(wù)流程的內控矩陣、流程圖、診斷問(wèn)題清單的溝通確認工作及所有業(yè)務(wù)流程的第一輪全面復核工作，形成內控手冊，并同步更新法規制度庫、合規審查清單和風(fēng)險數據庫。</span>
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